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雍荣闲雅 2024-12-12 R&D合作机会 6 次浏览 0个评论

一、前言

  近日,中央政府驻澳门特别行政区联络办公室经济部接到多人举报,反映一团伙通过注册“澳门企业管理协会”名义制作“澳门企业管理黑名单”骗取大陆企业钱财的情况。根据有关线索,联系澳门特区政府牌照及法律事务司了解,该团伙以假冒的“澳门企业管理协会”名义进行信息登记,并提交不真实的信息和材料到中国澳门经济犯罪调查处。

二、基本情况

  该团伙主要通过互联网搜索在澳门登记的大陆企业资料,然后联系企业负责人收集一些隐秘信息。根据他们收集的信息,每周编造所谓的“澳门企业管理黑名单”并通过电子邮件发送给企业负责人,威胁企业将相关信息大肆宣扬,企业要向他们支付5万元后才能消除不良影响。为此,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会联合约谈部分平台企业,日程如下:

三、金融管理部门约谈平台企业情况

  中国人民银行、中国银保监会、中国证监会立即对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明及蚂蚁集团相关部门负责人、阿里巴巴集团首席风险官刘振飞进行了监管约谈;中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇局四部委负责人,就有关金融业务违法违规等事项,共同约谈了蚂蚁集团。

  12 月 24 日,中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局四部委联合约谈阿里巴巴集团国内年度爱财金融等公司,金融管理部门基于金融监管、金融消费者权益保护的考虑,提出了重点业务领域的整改要求。四部委联合约谈蚂蚁集团说明什么?主要有以下几点原因:

  一是要求规范金融业务经营以防范风险。二是保护消费者合法权益。三大方面均同蚂蚁集团目前存在的问题有关联,蚂蚁集团必须要一件一件抓好落实。此外,同一天国家外汇管理局在通报 10 起地下钱庄非法买卖外汇典型案例时,表示将持续加大打击力度,坚决遏制非法买卖外汇行为,维护国家金融安全;也是对蚂蚁集团的一种警告。

四、加强功能监管,金融活动全部纳入金融监管

  12 月 26 日,银保监会就《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见。强调理财产品销售机构及其销售人员从事理财产品销售业务活动,不得因推介新的投资机会至投资者丧失原有的投资机会或引发不利后果,打破刚性兑付,不得对非保本型理财产品开展任何形式的保本保收益宣传。

  央行副行长潘功胜指出,一些互联网平台企业利用旗下机构将支付业务与融资、保险等金融业务交叉嵌套,形成业务闭环,业务处理过程难以被穿透监管,极易引发风险跨领域、跨市场传染。下一步,我们将保持监管高压态势,对同类业务、同类主体一视同仁。对各类违法违规行为“零容忍”。

  近年来,一些互联网平台企业利用旗下机构将支付业务与融资、保险等金融业务交叉嵌套,形成业务闭环,业务过程难以被穿透监管,极易引发风险跨领域、跨市场传染。下一步,金融管理部门将坚持“所有金融活动必须依法依规纳入监管”的基本原则,坚持金融业务必须持牌经营,坚持对各类违法违规行为“零容忍”。

五、加快推动出台《私募投资基金销售机构监管办法》

  四部委联合约谈蚂蚁集团后,中国银保监会等十三部门下发了《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,其中一条为:“加快发展商业养老保险及服务,积极发展多样化商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险和加快发展商业健康保险、优化完善健康保险产品和服务”。同时,中央经济工作会议提出“要制定科技企业政策,要增强供应链自主可控能力”。

  12 月 30 日,中国证监会发布《关于加强私募投资基金监管的若干规定》。一是进一步明确私募基金监管的底线要求。二是重申和强化私募基金行业自律。三是多措并举优化监管和服务,推进加强多层次投资基金体系建设。

六、严格管控区块链,仅容信息技术需登记

  进一步强化落实“三反”要求,即:(1)乱象专项整治的要求。(2)金融管理部门对近年来出现的金融乱象进行整治,避免风险交叉传染。(3)中央经济工作会议的要求。中央经济工作会议提出要再次强化反垄断和防止资本的无序扩张。

  拟对《创业投资企业备案暂行规定》进行修订。其中主要条款内容包括:实行分类备案;强化扶持措施,进一步支持和鼓励创业创新;创设信息比对、公示、举报机制;强化事中事后监管,加强对引导基金的监管;实施分类监管;相关条款作出具体规定,规范私募基金募投管退全链条。

七、约谈蚂蚁集团说明什么?

  12 月 27 日,央行副行长潘功胜就金融管理部门约谈蚂蚁集团的情况答记者问:金融管理部门约谈蚂蚁集团,再次强调我国一直坚持金融是特许经营行业,对金融业务视为特许经营行业,所有金融业务必须持牌经营。资金必须流向实体经济。约谈蚂蚁集团说明什么?主要有以下几点原因:

  一是事前事中监管。今年 10 月金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团,并对公司及相关的负责人员提出了重点业务领域的整改要求,就是要督促指导企业加强风险防控和化解。四部委火力全开,其实意味着高层真正高度重视了金融领域存在的问题,真正意识到比如蚂蚁集团控制的高杠杆、监管套利以及无序扩张等乱象发展下去的危害性。

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